Cómo detectar fraudes en una empresa según detectives profesionales

Cada año se producen en nuestro país multitud de fraudes e intentos de estafas a todo tipo de empresas por parte de sus empleados y trabajadores. Es por este motivo que cada vez son más los empresarios con sospechas que se deciden a contratar detectives privados para poder obtener pruebas de este tipo de conductas fraudulentas por parte de sus empleados. A continuación te contamos cómo detectar fraudes en una empresa según detectives profesionales.

Consejos de investigadores profesionales para detectar fraudes en una empresa

En cualquier tipo de empresa que se precie, además de controlar el buen funcionamiento del negocio, es fundamental mantener un buen clima de orden y de respeto a las normas por parte de todas las personas que forman parte de la organización. Esto es importante para prevenir y evitar los fraudes dentro de la empresa, lo cual redundará en un mejor clima y en la consecución de todos los objetivos de la empresa.

De esta manera, si existe algún tipo de sospecha por parte de los directivos o supervisores de que se están realizando o han podido realizarse fraudes de cualquier tipo en la empresa, resulta fundamental investigar a los empleados para poder resolver estas dudas, y en caso de que haya que proceder al despido de los empleados o formalizar una denuncia, poder hacerlo de manera eficiente y aportando pruebas.

De esta forma, como nos han explicado los detectives privados profesionales a los que podemos encontrar en https://www.doverty.es/detectives-privados-toledo para que nos ayuden con éstas y otras cuestiones relacionadas con el ámbito de la investigación privada, existen principalmente tres tipos de fraudes que suelen detectar en las empresas.

El primero es la fuga de información confidencial de la empresa. Este tipo de fugas pueden llegar a suponer grandes problemas para las empresas, ya que pueden traducirse en que información sensible llegue a personas no autorizadas que puedan usarlas de manera peligrosa, e incluso puede suponer grandes ventajas para la competencia de nuestro sector. De hecho, también puede suceder que esta información sensible se venda a la competencia, siendo esto letal para la empresa a nivel de ventas, pero también a nivel de imagen y de la reputación de la empresa, si este hecho llega a conocerse públicamente.

En este punto, los detectives profesionales se encargan de realizar una investigación profunda dentro de la empresa para poder detectar dónde se ha dado esta fuga de información, descubriéndose en la mayoría de casos que han sido los mismos empleados los auténticos responsables de este tipo de fuga de información confidencial y sensible.

Ahora bien, otros de los fraudes más comunes en los que suelen trabajar e investigar los detectives privados tras la solicitud de un empresario es en las bajas fingidas. Este tipo de investigaciones suelen tener lugar cuando un empleado se da de baja laboral, pero el empresario tiene dudas de que este tipo de baja se base en una enfermedad real y busca confirmar si el empleado está defraudando a la empresa, a fin de poder emprender las acciones legales que sean necesarias y actuar en beneficio de su propio negocio.

Lo que suele suceder en estos casos es que los detectives deben investigar a los empleados sospechosos, siguiéndolos en su rutina diaria e intentando recabar las pruebas necesarias que sirvan para justificar que esta persona no se encuentra realmente de baja.

De hecho, son muchos los casos en los que es sencillo detectar este tipo de fraudes, porque se trata de trabajadores que simplemente solicitan la baja para poder disfrutar de unas vacaciones, acudir a otro trabajo o realizar algún tipo de tarea aprovechando la prestación percibida sin tener que ir a trabajar. Los detectives suelen seguirles en su rutina y recabar pruebas a partir de fotografías o registros horarios que les permiten después aportar todos los datos necesarios a los empresarios para que puedan demostrar que el empleado que estaba bajo sospecha está defraudando a la empresa.

Por otro lado, otro de los fraudes más comunes en las empresas según los detectives privados son las competencias desleales, los absentismos laborales y el control de la red comercial.

En todos estos casos, los detectives deben seguir de forma discreta a las personas implicadas para poder demostrar que están realizando actos delictivos, que se salen de la legalidad o que suponen un fraude para la empresa o para las normativas vigentes actualmente. En este punto, es muy importante tener en cuenta que el Tribunal Supremo define a los Detectives Privados como una especie de “testigos privilegiados”, con lo que, estos profesionales están legitimados y cuentan con exclusividad para poder controlar de manera eficaz bajo petición de los empresarios, todos os deberes que le son exigibles legalmente a los trabajadores.

Del mismo modo, esos profesionales también suelen trabajar detectando fraudes a las empresas, a los seguros y a la seguridad social. Son muchos los usuarios que fingen lesiones o bajas, que exageran los daños y que incluso inventan o magnifican accidentes para poder obtener recursos a nivel económico, actuando de manera fraudulenta con empresas e instituciones.

De esta manera, para todo este tipo de investigaciones, los expertos detectives reseñan en general que lo primero es estar alerta desde las empresas y los departamentos de recursos humanos para poder detectar cualquier señal de alarma o de aviso de que se puede estar produciendo un fraude a la empresa. Es fundamental que los trabajadores lleven todos sus documentos al día y que tengan una conducta ejemplar a nivel de respeto y fidelidad a la empresa para garantizar la mayor eficiencia posible en sus puestos de trabajo.

Ahora bien, si detectamos algún tipo de señal de alarma, contratar los servicios de unos profesionales especializados en la investigación privada para empresas será la mejor alternativa para poder hacer frente con garantías a este tipo de supuestos y detener cuanto antes las acciones fraudulentas o emprender las acciones legales que sean necesarias, por ejemplo, en el caso de las fugas de información que más adelante se descubra provienen de los propios empleados.

Para detectar este tipo de fraudes en concreto, debemos estar muy atentos a cualquier tipo de movimiento que pueda producirse en nuestro sector y que pudiera significar que se está filtrando la información confidencial de nuestra empresa. Además, para prevenir este tipo de problemas es fundamental contar con eficientes sistemas de seguridad que garanticen que cualquier fuga de información podrá ser detectada rápidamente, para que ningún empleado tenga la tentación de realizar este tipo de fraudes a las empresas. En caso contrario, los detectives también pueden realizar investigaciones privadas en las redes hasta dar con el origen de la fuga de datos sensibles de la empresa.